Собрания акционеров 29 марта 2019 года

22.02.2019

ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» извещает о проведении очередного собрания акционеров 29 марта 2019 года в 15-00 часов по адресу: г. Новогрудок, ул. А. Мицкевича, 109-1

         ПОВЕСТКА ДНЯ:      

1. Отчет дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.
2. Отчет о  работе наблюдательного совета в 2018 году.
3. Утверждение заключения  аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2018 год. Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
4. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2018 год.
5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2018 год.
6. Утверждение направлений использования чистой прибыли на 2019 год и I квартал 2020 года  и порядке выплаты дивидендов в 2019 году.
7. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
8. Об  избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

С материалами по вопросу повестки дня акционеры могут ознакомиться по указанному адресу (ком. 313) с 22 марта т. г. с 11 до 16 часов.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 13-45 до 14-45 в день и по месту проведения собрания и на основании документа, удостоверяющего личность. Кроме того, представитель акционера должен иметь доверенность или договор, а руководитель юридического лица, являющегося акционером, - документы,  подтверждающие его личность.

Список акционеров  для регистрации участников собрания составлен по данным реестра акционеров на 01 марта 2019 года.

         Наблюдательный совет ОАО «НЗГА»